AmBank集团表示，继美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）泄露文件后，该银行仍坚决遵守所有银行规章制度。
AmBank强调指出，近年来，反洗钱/打击资助恐怖主义行为（AML / CFT）的全球惯例已得到改善并变得更加严格，并且AmBank集团符合现有 “反洗钱/反恐融资”框架。
“从2016年开始，我们在过去四年中花费了超过1亿令吉以改善我们流程的稳健性，并加强我们的监控系统、基础设施和培训。 我们也已聘请了业内人才来改造银行，并确保遵守所有规则。” Ambank声明中说道。
据周一报道，共有23宗涉及马来西亚银行的交易被美国银行标记为“可疑交易”，这些银行包括纽约银行梅隆公司、渣打银行和摩根大通公司。
